2019-09-26 08:19:35
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湖南中安资源集团有限公司涉嫌巨额违规

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1楼.近期,有市民看到长沙市公安局民警出现在湖南国贸金融中心大楼,引人深思,民警此次行动恐与此前一起关于湖南中安资源集团有限公司(以下简称“湖南中安”)的诈骗案有关。据新闻了解,湖南有德瑞泽生物有限公司、长沙星联商务有限公司、湖南中安资源集团有限公司、中亚智能数字科技(深圳)有限公司的集资诈骗案,已于2017年10月9号被立案,据天眼查显示,湖南中安资源集团有限公司是中亚智能数字科技(深圳)有限公司的大股东,持股比例高达60%。侦查初步估算该起诈骗案涉及金额高达几百亿元人民币,受害人数众多,诈骗数额庞大,对社会造成了非常恶劣的影响,目前有数万名受害者在长沙、怀化等多地进行报案。而据有关资料查证,早在两年前,湖南中安就曾参与了巨额的诈骗案。湖南中安资源集团有限公司作为国企单位却给湖南中安大宗商品现货交易市场有限公司这个现已被定性为非法经营的企业投资了1250万元,湖南中安资源集团有限公司的董事曾莉还担任湖南中安大宗商品现货交易市场有限公司的备案联络员。据湖南省怀化市鹤城区人民法院(2016)湘1202刑初548号判决书显示,:1、经公安机关立案调查后有超15000名受害人,湖南中安不仅犯有非法经营罪,同时犯有伙同会员单位诈骗罪。判决书已列明湖南中安伙同196家会员单位共非法所得额高达11.38亿元,其社会影响巨大,情节特别恶劣。被告皆承认其批文都是通过虚假申报骗取后取得,且取得批文后仍然采用违反批文规定的T+0集中交易方式进行标准化合约交易,这本身就是恶意筹划,明目张胆违反法律法规,符合诈骗罪中以非法占有为目的的特征。2、关于深圳市多元世纪信息技术股份有限公司提供的湖南中安大宗公司的报表数据并未说明湖南中安公司收取的客户保证金有无实质进入市场进行交易,多项资料可以证明深圳多元的交易软件并不能与国际行情接轨,其资金并不能实质进入交易市场,是完全属于对赌模式,且可在后台对客户账户进行控制。这些情况是所有投资人在入金交易时完全不知情的。因此,湖南中安对所有投资人造成的巨额亏损,以及湖南中安和其会员单位故意隐瞒的事实,更是符合诈骗罪的特征。3、根据判决书中被告人及同案人的供述中第16项(1/2)下一段湖南中安12312-2819:25
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